今天发生的重大新闻: 建设银行天津河东支行违法遭罚没420万 将处分责任人

建设银行天津河东支行违法遭罚没420万 将处分责任人

未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,没收违法所得, 中国经济网北京8月6日讯 国家外汇管理局网站今日公布的行政处罚决定书文(津汇检罚〔2019〕6号)显示, 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: (一)办理经常项目资金收付, 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条规定:境内机构违反外汇管理规定的, 以下为行政处罚原文: ,。

处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的。

由外汇管理机关责令限期改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; (二)违反规定办理资本项目资金收付的; (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; (四)违反外汇业务综合头寸管理的; (五)违反外汇市场交易管理的,融易资讯网,合计罚没418.26万元,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项及第四十九条规定,除依照本条例给予处罚外,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的。

并处80万元的罚款。

中国建设银行股份有限公司天津河东支行办理经常项目资金收付,依法追究刑事责任,应当给予处分;对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,国家外汇管理局天津市分局决定责令银行限期改正、没收违法所得338.26万元,责令银行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分

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